วาฬในวงการของสินทรัพย์ดิจิทัล ก็คือเจ้ามือนั่นเอง ถ้าเปรียบกับหุ้น นักลงทุนส่วนใหญ่คงจะเข้าใจกันดีว่าหุ้นบางตัวนั่นก็มีเจ้ามือที่จะคอยซื้อขายหุ้นตัวนั้น ๆ ไว้ ให้หุ้นตัวนั้นได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่เจ้ามือต้องการ และในบทความนี้เราจะพูดถึงวาฬหรือ Whale คืออะไร และส่งผลอย่างไรกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

วาฬหรือเจ้ามือในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร

• Whale คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก และวาฬคริปโตฯ อาจได้มีการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ตั้งเเต่ราคาของของเหรียญนั่นยังไม่แพง หรือว่าจะเป็นการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการขุด หรือแบบอื่น ๆ ก็ตาม 

• โดยทั่วไปแล้ววาฬคริปโต คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลนั้น ๆ มากกว่าหรือประมาณ 10% ของ Supply ทั้งหมดในเหรียญนั้น ๆ ซึ่งการที่วาฬถือประมาณ 10% นั้นถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะมาก ๆ ด้วยการที่เหลือคริปโตฯ นั้นมีวิธีการคิดมูลค่าทางการตลาดเหมือนหุ้นหนึ่งตัว ฉะนั้น 10% ของเหรียญนั้น ๆ แม้ว่าจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าทางตลาดน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียว

• ในขณะที่ Mega Whale Crypto นั่นมีความสำคัญต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสัดส่วนการครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลของวาฬนั้นอาจจะนำไปสู่ความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญในช่วงเวลานั้น

• ในบางที่กล่าวว่า ปลาวาฬคือวาฬยักษ์ในมหาสมุทรที่เล็กกว่าปลาตัวเล็ก ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่เปรียบเสมือนมหาสมุทร วาฬคริปโตถือครองส่วนแบ่งของสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายอื่น ทำให้เหล่าวาฬมีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาดอย่างมีนัยสำคัญด้วยการซื้อและการขาย

เหล่าวาฬมีอำนาจมหาศาลในด้านของอุปสงค์และอุปทานในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวาฬตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก มันจะลดอุปทานที่มีอยู่ ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากวาฬขายเหรียญที่ถือครองไปเป็นจำนวนมาก ปริมาณหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ราคาลดลง อิทธิพลนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าทางตลาดขนาดเล็กและเป็นที่ยอมรับน้อยกว่า ด้วยปริมาณการซื้อขายโดยรวมที่ลดลง การกระทำของวาฬสามารถสร้างความผันผวนของราคาได้อย่างมาก

วาฬคริปโต ยังสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้ หาก Whale ที่มีชื่อเสียงเริ่มซื้อสกุลเงินดิจิทัลใดสกุลเงินหนึ่งอย่างหนัก มันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสแรงซื้อในนักลงทุนรายอื่น ซึ่งนำไปสู่การซื้อที่เยอะมากและราคาก็เพิ่มขึ้นอีก ในทางกลับกัน หากเห็นว่าวาฬขายทรัพย์สินที่ถือออกไป ก็สามารถสร้างและหว่านความกลัวและความไม่แน่นอน ส่งผลให้มีการขายออกและราคาลดลง

แม้ว่าวาฬจะเป็นนักลงทุนในพวกที่ต้องจับตามอง แต่สิ่งสำคัญคืออย่าทำตามทุกการเคลื่อนไหวของวาฬ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความผันผวนโดยธรรมชาติ และปัจจัยอื่น ๆ อาจมีอิทธิพลต่อราคาได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการตระหนักถึงกิจกรรมของวาฬและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนจะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ทำไมการติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬจึงสำคัญ?

เนื่องจาก วาฬคริปโต คือนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในการเงินแบบกระจายอำนาจ (Decentralize Finance) เนื่องจากการทำธุรกรรมเพียงรายการเดียวสามารถมีส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลได้ การเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ วาฬคริปโตทำ ไม่ว่าจะซื้อ ขาย หรือซื้อขายเหรียญ จะเปลี่ยนอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินโดยอัตโนมัติเพราะว่าการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งของ Whale คือเป็นเสมือนการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อราคาของเหรียญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้

วาฬคริปโตฯ มีแนวโน้มที่จะซื้อขายเป็นล้านดอลลาร์ ซึ่งมักจะนำไปสู่ความผันผวนของราคาและการพลิกผันของตลาดโดยตรง เมื่อวาฬซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งนี้จะส่งสัญญาณถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเหรียญนั้นต่อชุมชนของคริปโตฯ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อตาม หรือเมื่อ วาฬคริปโต ขายหรือทิ้งการถือครองเหรียญคริปโตฯ ส่วนใหญ่ ความผันผวนของราคาก็จะตามมา

และด้วยการที่ Whale คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่สามารถส่งผลต่อราคาของเหรียญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ และนี้คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่มี วาฬคริปโตเป็นสิ่งที่สร้างอิทธิผลให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

• Crypto Whale สามารถส่งสัญญาณให้ตลาดเติบโตได้ 
• Crypto Whale สามารถส่งสัญญาณการชะลอตัวของตลาดได้

และ Crypto Whale สามารถส่งผลต่อปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยในด้านราคาได้อีกด้วย เพราะด้วยการที่ Whale คือบุคคลที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ๆ ในจำนวนที่เยอะมาก

• Crypto Whale อาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจหรือ Decentralize ในทางกลับกัน Whale อาจเป็นภัยคุกคามต่อเสาหลักสำคัญของนโยบายใน Cryptocurrency นั่นก็คือ การกระจายอำนาจ นั่นเอง บล็อคเชนส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยผู้ถือเหรียญ และผู้ถือเหรียญมีอิทธิพลในการตัดสินใจตามสัดส่วนของเหรียญที่ตนถืออยู่ เช่น หาก Whale มีการถือเหรียญอยู่ 20% ของเหรียญทั้งหมด Whale สามารถตัดสินใจโหวตโดยใช้สิทธิ์เป็น 20% ของคนทั้งหมดที่ถือครองเหรียญนี้ หรือ แบบที่เข้าใจง่าย ๆ คือ การที่ยิ่งมีการถือครองเหรียญเยอะขึ้น การที่จะใช้สิทธิ์ก็จะยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจามจำนวนเหรียญที่ถือครอง แต่อย่างไรก็ถาม นี่เป็นเพียงเเค่ตัวอย่างเท่านั้น แต่ละแพลตฟอร์มอาจไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนตามตัวอย่าง ดังนั้น ยิ่งการถือครองของวาฬมีความเยอะมากขึ้น การตัดสินใจสนับสนุนโครงการก็จะกระจายอำนาจน้อยลง เพราะการตัดสินใจจะกระจุกตัวอยู่ที่วาฬซะส่วนใหญ่ ทำให้เสียงการใช้สิทธิ์ของรายย่อยก็จะน้อยลง ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงของการใช้สิทธิ์ของ Crypto Whale วาฬคริปโตฯ มีความสำคัญเพราะพวกเขามีเสียงที่สำคัญและเชื่อถือได้เมื่อพูดถึงการลงคะแนนเสียงของ DAO หรือทิศทางของชุมชน การลงคะแนนเสียงของ DAO บางรายการมีผู้ไม่เห็นด้วย 80 เปอร์เซ็นต์ และเห็นด้วย 20 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อวาฬลงคะแนนเสียง กลับกลายเป็น 96 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วย และ 4 เปอร์เซ็นต์คัดค้าน

• Crypto Whale สามารถส่งผลต่อสภาพคล่องได้เช่นกัน ในด้านของสภาพคล่อง หาก Whale นั่งอยู่บนเงินก้อนใหญ่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็อาจส่งผลเสียต่อสกุลเงินดิจิทัลนั้นได้ เนื่องจากอุปทานรวมของเหรียญส่วนใหญ่ถูกจำกัดไว้ที่จำนวนหนึ่ง ด้วยที่เหรียญถูกล็อคไว้ในกระเป๋าคริปโตฯ ใบเดียว ทั้ง Traders และนักลงทุนรายย่อยจะถูกจำกัดให้เหลือเหรียญหมุนเวียนที่ในจำนวนที่น้อยลง วาฬที่ต้องการขายสินทรัพย์ของพวกเขาอาจขายเป็นชุดเล็ก ๆ ในระยะเวลาที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการบิดเบือนของราคาเหรียญ หรืออาจหันไปใช้กลยุทธ์ภายนอกจากการแลกเปลี่ยนปกติที่เรียกว่า Over-The-Counter หรือ OTC สิ่งนี้ทำให้ Whale สามารถซื้อและขายเหรียญซึ่งกันและกันโดยใช้วิธีธุรกรรมที่ประมวลผลธุรกรรมแบบส่วนตัวหรือไม่จำเป็นต้องพึ่งการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง

เครื่องมือติดตามกิจกรรมวาฬในโลกคริปโต (Crypto Whale Tracking Tool) คืออะไร?

ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีเครื่องมือที่สามารถติดตาม Crypto Whale หลากหลายแบบมาก ๆ และด้วยการที่ Whale คือนักลงทุนที่ผู้คนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นควรที่จะติดตาม จึงได้มีการคิดค้นเครื่องมือการติดตาม Crypto Whale ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของเครื่องมือติดตามวาฬ

• ArbitrageScanner หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับการเครื่องไหวของ Crypto Whale โดย ArbitrageScanner เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในอุตสาหกรรมคริปโตฯ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมาย ทำให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวการซื้อขายของ Crypto Whale ที่ทำกำไรได้มากที่สุด โดย ArbitrageScanner นั่นจะมุ่งวิเคราะห์กิจกรรมการทำธุรกรรมของวาฬจากกระเป๋าคริปโตฯ ของตัววาฬเอง ภายใต้การวิเคราะห์กระเป๋าคริปโตฯ ผู้ใช้งานจะพบข้อมูลประวัติทั้งหมดสำหรับแต่ละกระเป๋าคริปโตฯ รวมถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ตัวเลขกำไรขาดทุน และอื่น ๆ เมื่อพบที่อยู่กระเป๋าคริปโตฯ ที่สามารถทำกำไรได้และมีการซื้อขายจำนวนมาก ผู้ใช้งานสามารถอนุมานได้ว่าอันที่จริงแล้วเป็นกระเป๋าคริปโตฯ ของวาฬ แต่ในปัจจุบันเครื่องมือนี้จำกัดเฉพาะ Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism และ Base เท่านั้น

• Whale Alert หรือเป็นตัวติดตามบล็อกเชนที่สแกนกิจกรรมการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่หลากหลาย และสร้างการแจ้งเตือนเมื่อมีธุรกรรมขนาดใหญ่หรือน่าสนใจเป็นพิเศษเกิดขึ้น หากผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากของ Whale Alert จำเป็นต้องสมัครสมาชิกรายเดือน ระดับที่เข้าถึงได้มากที่สุดคือระดับ “นักพัฒนา” ซึ่งมีราคา 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน Whale Alert ยังมีแพ็คเกจสำหรับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ แต่มีราคาแพงกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ข้อดีคือผู้ใช้งานยังสามารถใช้งาน Whale Alert ได้ฟรีอีกด้วย เนื่องจาก Whale Alert ได้มีการโพสต์ข่าวสารผ่านบัญชี Twitter พวกเขาโพสต์การแจ้งเตือนสำหรับธุรกรรมที่น่าสนใจที่สุดในบล็อกเชนต่าง ๆ เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Polygon และอื่น ๆ

• Arkham Intelligence เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนอัจฉริยะที่รองรับเครือข่ายที่หลากหลาย รวมถึง Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟังก์ชันการทำงานของ Arkham Intelligence สามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง Blockchain Explorer และ Crypto Whale Tracker Arkham Intelligence จะประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ใช้งานต้องการติดตาม Crypto Whale โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานต้องการทราบว่าที่อยู่กระเป๋าคริปโตฯ นั้นเป็นของใคร โดยปกติแล้ว Arkham Intelligence จะช่วยผู้ใช้งานหาคำตอบได้ดีที่สุด เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีการติดแท็กที่อยู่กระเป๋าคริปโตฯ ที่เป็นของบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม Crypto รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระดานเทรด Crypto, DAO และคลังโครงการ Crypto

• DeBank หรือคือบริการ Web3 ที่ให้เครื่องมือติดตามกระเป๋าคริปโตฯ ในด้านฝั่ง DeFi DeBank เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่ช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามการทำธุรกรรมและกระเป๋าคริปโตออนไลน์ที่ผู้ใช้งานสนใจ DeBank เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับการติดตามธุรกรรมและกระเป๋าคริปโตของ Crypto Whale 

บทสรุปของการลงทุน

วาฬคริปโตฯ หรือ Crypto Whale คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการซื้อหรือขายเหรียญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนมาก ๆ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 10% ของ Supply ทั้งหมดของเหรียญนั้น ๆ และการซื้อขายของ Crypto Whale ยังสามารถส่งผลต่อราคาของเหรียญได้อีกด้วย นักลงทุนบางรายนั้นได้มีการติดตามกระเป๋าคริปโตฯ ของวาฬเหล่านี้เพื่อที่จะได้หาจุดเข้าซื้อหรือจุดขายออกตามวาฬ และถึงแม้ว่าการติดตามการทำธุรกรรมทั้งฝั่งซื้อและขายของเหล่าวาฬจะทำให้นักลงทุนสามารถหาจุดซื้อและขายได้ และด้วยเครื่องมือช่วยติดตามวาฬ ตอนนี้ก็มีเครื่องมือเหล่านั้นเยอะมาก ๆ และการติดตามวาฬนั้นก็มีหลากหลายแบบจนมีผู้พัฒนาเครื่องมือติดตามวาฬเหล่านี้ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาให้ผู้คนในโลกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ใช้กัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งยังมีแบบที่ฟรีและไม่ฟรีให้เลือกใช้ตามสะดวกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การที่ติดตามการลงทุนของเหล่าวาฬโดยที่ไม่มีความรู้ในด้านของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและในด้านของเหรียญหรือโทเค็นเองนั้น การกระทำเหล่านี้อาจนำไปสู่การขาดทุนทั้งจำนวนเงินต้นก็เป็นได้ ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการที่จะลงทุนตามวาฬ ควรศึกษาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนลงทุน 

หมายเหตุ

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง และ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้